Vergaderingen van de raad van commissarissen in 2009

De raad van commissarissen is in 2009 zesmaal in een reguliere gecombineerde vergadering met het bestuur bijeengekomen. De vergaderingen vonden plaats in de maanden; maart, april, juli, oktober en december. De voorzitter en in voorkomende gevallen een individueel lid van de raad van commissarissen, heeft daarnaast veelvuldig informeel overleg gevoerd met de voorzitter van het bestuur. Commissarissen vinden het belangrijk goed op de hoogte te blijven van de gang van zaken binnen de onderneming. Dit sluit aan bij de tendens waarbij de toezichthoudende rol van de raad van commissarissen aan belang lijkt te winnen ten opzichte van de rol als adviseur en klankbord.

De agenda van de vergaderingen besloeg vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering. De agenda werd steeds voorbereid door de voorzitter van de raad van commissarissen in overleg met de voorzitter van het bestuur. Tijdens de vergaderingen zijn zowel strategische, operationele als organisatorische onderwerpen aan de orde geweest. Voorts werden zaken als; budget, interne en externe financiële kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages besproken. Bijzondere aandacht werd in 2009 besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: de joint venture met Optiver (TOM), de integratie van de Alex en Binck IT systemen, de kapitaalstructuur, het aandeleninkoopprogramma, de aankoop van het Eurocenter I gebouw voor de nieuwe huisvesting, het Liquiditeits Contingency Plan, de groei van Alex Vermogensbeheer en diverse actuele onderwerpen op het gebied van corporate governance. Terug­kerende onderwerpen zoals; de reguliere voortgangs­verslagen en het (in de aanwezigheid van de externe accountant) bespreken van accountants­rapporten, zijn tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen eveneens behandeld.

Gedurende de vergaderingen heerste een open, collegiale sfeer met voldoende ruimte voor opbouwende kritiek. Mede hierdoor was de raad van commissarissen uitstekend in staat haar toezichthoudende en adviserende taken te vervullen. De deelnemers aan de vergaderingen hebben de door de voorzitter van de raad van commissarissen gegeven leiding als adequaat ervaren.

De vergaderstukken van de vergaderingen van de raad van commissarissen en de gecombineerde vergaderingen met het bestuur waren tijdig beschikbaar en van goede kwaliteit. Hierdoor was een zinvolle gedachtewisseling mogelijk over alle relevante ontwikkelingen en risico’s binnen de bedrijfsvoering, het beleid en de strategie waardoor zorgvuldige besluitvorming werd gewaarborgd.

De raad van commissarissen heeft, buiten aan­wezig­heid van het bestuur, zowel het functioneren van de raad van commissarissen als geheel als van haar individuele leden en de commissies besproken, evenals welke conclusies die hieraan moesten worden verbonden. De beoordeling heeft, mede met inachtneming van het bovenstaande, op een plenaire wijze plaatsgevonden tegen de achtergrond van het profiel, de samenstelling en de competentie van de raad van commissarissen, evenals die van haar individuele leden. Bij een dergelijke beoordeling dient uiteraard de nodige prudentie te worden betracht.

De raad van commissarissen heeft, eveneens buiten aanwezigheid van het bestuur, zowel het functioneren van het bestuur als geheel als van haar individuele leden besproken. Ook deze beoordeling heeft, met inachtneming van het bovenstaande, op plenaire wijze plaatsgevonden.

De raad van commissarissen is unaniem tot de conclusie gekomen dat het bestuur als geheel, evenals haar individuele leden, het afgelopen jaar een goede prestatie heeft geleverd. In de loop van 2009 heeft het van samenstelling gewijzigde bestuur zich ontwikkeld tot een goed op elkaar ingespeeld team, waarbij de individuele leden zich uitstekend van hun taak hebben gekweten om vanuit een brede, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bijzondere aandacht te blijven schenken aan de hen toebedeelde, specifieke aandachtsgebieden. Hierbij is de uitwisseling van specifieke informatie over deze aandachtsgebieden tussen de individuele leden van het bestuur, evenals tussen het bestuur en de raad van commissarissen tijdig en van goede kwaliteit geweest, zodat betrokkenen in staat waren hun taken naar behoren uit te voeren. Doordat de leden van het bestuur, ieder vanuit hun specifieke achtergrond, op een pro-actieve en intensieve wijze kennis en ervaring hebben uitgewisseld, hebben zij uitvoering kunnen geven aan het principe van collegiaal bestuur.

Begin van de pagina ↑